Речь о доме с бассейном на Лазурном берегу.
Власти Франции подозревают вице‑премьера Татьяну Голикову и её мужа, бывшего вице‑премьера и многолетнего министра промышленности Виктора Христенко, в скрытом владении недвижимостью во Франции через сеть компаний.
Суд ещё в 2022 году арестовал виллу Майграна на полуострове Сен‑Жан‑Кап‑Ферра. По материалам следствия правоохранительные органы усматривают связь этого объекта с Голиковой, Христенко и членами их семьи.
Что выяснили следователи
Национальная прокуратура Франции по борьбе с организованной преступностью возбудила уголовное дело и арестовала виллу после того, как в ходе расследования была выявлена запутанная схема перевода денег, не имеющая очевидного экономического смысла и предназначенная для сокрытия выгодоприобретателей. В таких делах французское законодательство возлагает на подозреваемых бремя доказывания законности происхождения средств.
Летом 2022 года финансовая разведка во Франции обратила внимание на подозрительную сделку: в марте того же года виллу, формально принадлежавшую цепочке компаний с панамскими офшорами, пытались продать за 23 миллиона евро. Платёж проходил через несколько стран — Лихтенштейн, Испанию, ОАЭ и Черногорию — и был блокирован банками из‑за структуры владения и участия подставных лиц.
Следствие установило, что конечным бенефициаром указанной сети фигурирует россиянин, связанный с фирмой зятя Христенко, бизнесмена Вадима Швецова. Также обнаружены компании, которые ранее принадлежали самому Виктору Христенко, а затем его сыну Владимиру. Правоохранители полагают, что члены семьи могли участвовать и в покупке, и в попытке продажи виллы. В рамках дела арестованы 17,2 миллиона евро — часть суммы, уплаченной при попытке продажи.
«Использование подставных компаний и офшорных счетов, связанных с Виктором Христенко, и сложные схемы кажутся неоправданными», — отметил апелляционный суд.
Суд пришёл к выводу, что такие действия трудно обосновать иначе, чем попыткой скрыть от налоговых органов происхождение средств при первоначальном приобретении виллы и фактического бенефициара при последующей продаже.
- Адвокаты компаний, участвовавших в сделках с виллой, настаивают на законности продажи.
- Официальных комментариев от Виктора Христенко и Татьяны Голиковой по делу пока нет.
