Платежная компания, связанная с Кремлём, якобы обошла санкции на миллиарды долларов

Платежная фирма A7, связанная с Кремлём, якобы реализовала масштабную схему подделки документов и провела через ряд банков сделки на сумму свыше 6,9 млрд долларов, обходя санкции против России.

Компания была основана в конце 2024 года бизнесменом Иланом Шором, ранее имеющим молдавское гражданство, получившим российское гражданство, при поддержке госбанка ПСБ как альтернатива системе SWIFT.

Схема строилась на сети подставных компаний, которые открывали счета в банках по всему миру и подделывали инвойсы, чтобы скрыть реальный характер платежей.

Документы указывают на проведение платежей через десятки счетов, включая каналы в ОАЭ, Гонконге, Кыргызстане и Индонезии; часть денежных потоков оседала на счетах в китайских банках.

Ранее сообщалось о деятельности A7 в разных юрисдикциях.

Через счета в нескольких банках мира, по данным утечек, прошло значительное количество средств, часть из которых были связаны с товарами военного назначения.

В июле 2026 года ЕС ввёл санкции против руководителя проекта A7A5 и связанных должностных лиц; сам банк, задействованный в проекте, уже находится под санкциями ЕС, США, Великобритании и других стран.