ЦБ расширил сервис уведомлений о фактическом контроле над финансовыми организациями

Центральный банк России объявил об расширении сервиса уведомлений о фактическом контроле над финансовыми организациями: пользователи смогут сообщать о лицах, которые реально управляют компанией, но занимают формально не руководящие должности.

Теперь помимо реальных владельцев будут учитываться теневые руководители — люди, которые фактически принимают решения, но не состоят в руководстве, например советники, доверенные лица или лица, действующие по доверенности.

На фоне санкционных рисков некоторые бенефициары уходят от формального владения активами и управляют ими через доверенных лиц. Регулятор подчеркнул, что важно определить группу связанных с банком лиц и компаний для контроля рисков и ограничения сомнительных операций.

«Анонимность заявителя гарантируется — раскрывать персональные данные не требуется», — подчеркнул регулятор.

В этом году ЦБ запустил сервис для анонимной подачи сведений об инсайдерских выгодных сделках, утечке инсайдерской информации, сговорах и нарушениях инсайдерской политики — регулятор пообещал рассмотреть полученные сведения и при необходимости принять меры.

Оба сервиса не предусматривают обратной связи заявителям и не выплачивают вознаграждения. Регулятор призывает указывать точную идентификацию и подробное описание отношений между лицами, реально управляющими организацией, а также направление подтверждающих документов — это повысит вероятность рассмотрения обращения.