Ключевые моменты расследования
В рамках дела зафиксировано 15 переводов на сумму 1680,69 USDT, включая шесть переводов на 742,26 USDT (около 62 000 рублей) на нужды военного формирования через указанный криптоадрес.
Следствие запросило у криптобиржи Binance данные по активным пользователям; платформа предоставила запрашиваемые сведения: полную историю аккаунтов, сканы документов (KYC), историю депозитов и выводов, а также данные о входах в учетные записи.
Из материалов дела следует, что расследование сопоставляло переводы с кошельков Binance и соответствующие сообщения в чатах; адреса транзакций анализировались через открытые данные блокчейна.
Binance заявила, что не предоставляет информацию пользователям без судебного постановления или эквивалентного юридического акта.
На данный момент уголовное дело готовится к передаче в суд в Москве; обвиняемые ранее проживали за пределами России.
