Центробанк попросил банки внимательнее отслеживать случаи внесения крупной суммы наличными. Мера направлена на борьбу с отмыванием денег и повышением прозрачности финансовых операций.
Кому адресованы рекомендации
Банкам рекомендовано ежедневно проверять такие операции как у обычных клиентов, так и у компаний. Повышенное внимание советуют уделять сделкам, по поводу происхождения средств в которых нет понятных объяснений.
Какие действия ожидаются от банков
Если у клиента отсутствуют документы, подтверждающие доходы и финансовое положение, банк должен задавать дополнительные вопросы и запрашивать подтверждающие сведения об источниках средств.
Кого не будут трогать
Проверки не коснутся тех клиентов, у кого уже есть официальные данные о заработке, деловой репутации и источниках средств: в таких случаях дополнительные запросы не предполагаются.
