Суд ЕС: активы россиян под санкциями можно замораживать, даже если они в трастах

Суд Европейского союза признал допустимым замораживание активов, связанных с гражданами России, внесёнными в санкционные списки, даже если эти активы формально находятся в управлении траста и между ними нет прямой юридической связи с подсанкционным лицом.

В решении отмечено, что заморозка может применяться также к активам, которые связаны с подсанкционным лицом опосредованно. Понятия владения и контроля, по мнению суда, охватывают любые формы фактического влияния на активы, даже при отсутствии формальной юридической связи.

Суд подчеркнул, что цель таких мер — ограничить любые операции с этими активами и предотвратить обход санкций. Любые транзакции, которые могли бы облегчить вывод или распоряжение этими средствами, должны быть пресечены.

Дела, переданные из Италии

Решение связано с тремя делами, которые направил итальянский суд. В этих случаях власти изымали компании и яхту, оформленные через сложные схемы владения с участием трастов, но фактически принадлежавшие гражданам, включённым в санкционные списки ЕС.

Компании оспаривали меры, утверждая, что подсанкционные лица не контролировали эти активы. Суд отклонил иск, пояснив, что вывод о признаках владения или контроля может основываться на совокупности обстоятельств и анализе юридических структур.